La Guardia Civil de Córdoba, en un operativo realizado en varias provincias españolas, ha detenido a un vecino de la provincia de Almería, de 33 años de edad, como supuesto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental en la contratación e instalación de gas. El número de personas afectadas en varias provincias españolas, principalmente andaluzas, puede superar las 80 y el montante total de créditos solicitados asciende a unos 200.000 euros.
Según informa la Benemérita en una nota, tuvieron constancia de los hechos el pasado mes de marzo, cuando un empresario vecino de Montilla (Córdoba) presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de la localidad, en la que aseguraba que una empresa dedicada a la instalación de gas, tras presupuestarle la realización de una instalación, había solicitado en su nombre un crédito en una entidad financiera.
De esta manera, al denunciante se le generó la obligación de pagar el crédito, toda vez que insiste en que no lo había solicitado y que la referida empresa recibió el importe del crédito sin haber realizado instalación alguna.
En el marco de la investigación llevada a cabo por el Equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Montilla, los agentes tuvieron conocimiento de que la empresa que había contratado el crédito actualmente tenía su domicilio social en una localidad de la provincia de Almería, si bien también estuvo instalada en una nave ubicada en un polígono industrial de esta capital. Asimismo, se averiguó que el responsable de la empresa investigada tenía otras compañía con las que había realizado el mismo procedimiento y que podría haber más personas afectadas.
El 'modus operandi' consistía en que personal comercial contratado por la empresa, que no tenían conocimiento de la actividad ilegal, visitaban establecimientos a los que ofrecían la posibilidad de instalar gas natural y confeccionaban un presupuesto de instalación, ofreciendo la posibilidad de financiarlo. Si los empresarios accedían, solicitaban copia del DNI, número de cuenta corriente a los clientes y copia de la declaración de la renta.
En algunos casos, iniciaban la instalación, que nunca acababan, y en otros, directamente no iniciaban la obra, si bien "siempre solicitaban, utilizando la documentación que tenían, préstamos a entidades financieras falseando la firma de los clientes". La empresa recibía directamente de las entidades financieras la cantidad solicitada y el pago de las mensualidades recaía sobre el cliente.
MÁS DE SIETE MESES DE INVESTIGACIÓN
Tras más de siete meses de investigación y obtener suficientes indicios de la actividad delictiva y la autoría de la misma, se ha detenido al supuesto responsable de la empresa como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. Además, se han practicado dos registros en una localidad de la provincia de Almería, uno de ellos en el domicilio del encargado de las empresas implicadas y otro en la sede social de las mismas, en los que se ha intervenido numerosa documentación y soportes informáticos, que están siendo objeto de estudio y análisis.
La operación continúa abierta, por lo que no se descarta que haya más personas afectadas. Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
